Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani

Poliţiştii din Timiş au efectuat 12 percheziţii în judeţele Timiş, Constanţa, Braşov, Iaşi, Hunedoara şi în municipiul Bucureşti, concomitent cu acestea fiind efectuate 13 percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani, informează IGPR.

Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu criptomonede şi spălare de bani

Articol editat de Gerhard Chwoika, 2 martie 2023, 19:53 / actualizat: 3 martie 2023, 9:56

Nouă mandate de aducere au fost puse în executare şi doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş, care, în colaborare cu autorităţile din Republica Moldova, au desfăşurat activităţi pentru identificarea şi depistarea unor persoane care fac parte dintr-un grup infracţional specializat în comiterea infracţiunilor în mediul online, respectiv înşelăciuni ce au ca obiect tranzacţionarea criptomonedelor. În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020-2021, în dauna a 32 de persoane vătămate, prejudiciul total cauzat fiind în valoare de 1.632.000 de lei„, precizează IGPR.

Schema infracţională ar fi constat în înşelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiţionale online. În acest scop, bănuiţii ar fi creat conturi false pe reţele de socializare, conectate la companii inexistente.

„Bănuiţii le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredinţaţi lor de către victime pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obţinerea în maxim două luni a „profitului garantat”. Mai exact, aceştia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul s-ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu”, precizează IGPR.

Ulterior, banii investiţi de către victime ar fi fost transferaţi în conturile din Republica Moldova ale bănuiţilor, unde ar fi fost spălaţi, pentru camuflarea originii lor ilegale. Pentru câştigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost iniţial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiţie, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum şi presupusul profit.

În urma probatoriului administrat în cauză, doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, urmând ca în cursul zilei de joi să fie prezentaţi magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Activităţile au beneficiat de sprijinul EUROJUST, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Operaţiuni Speciale şi poliţiştilor de investigaţii criminale din judeţele în care s-au derulat activităţile.

AGERPRES

A fost adoptată moțiunea simplă privind sistemul de pensii
Naţional luni, 28 aprilie 2025, 15:54

A fost adoptată moțiunea simplă privind sistemul de pensii

Moțiunea simplă privind sistemul de pensii a fost aprobată, luni, de plenul Senatului, cu 61 de voturi ”pentru” și 59 de voturi...

A fost adoptată moțiunea simplă privind sistemul de pensii
Debitul Dunării, în creștere pe parcursul acestei săptămâni
Naţional duminică, 27 aprilie 2025, 13:21

Debitul Dunării, în creștere pe parcursul acestei săptămâni

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va crește în următoarele zile până la 6.000 mc/s, situându-se sub mediile...

Debitul Dunării, în creștere pe parcursul acestei săptămâni
Începe „Rabla” 2025: producătorii auto se pot înscrie în program din 30 aprilie
Naţional duminică, 27 aprilie 2025, 06:56

Începe „Rabla” 2025: producătorii auto se pot înscrie în program din 30 aprilie

Programul „Rabla” 2025 demarează săptămâna viitoare, cu înscrierea producătorilor auto în program, care se poate face începând cu data...

Începe „Rabla” 2025: producătorii auto se pot înscrie în program din 30 aprilie
Peste 250 de locuri, scoase la concurs la instituții de învățământ ale MApN și Academiei de Informații
Naţional sâmbătă, 26 aprilie 2025, 16:21

Peste 250 de locuri, scoase la concurs la instituții de învățământ ale MApN și Academiei de Informații

Peste 250 de locuri pentru formarea personalului Ministerului Afacerilor Interne vor fi scoase la concurs la instituții de învățământ ale...

Peste 250 de locuri, scoase la concurs la instituții de învățământ ale MApN și Academiei de Informații
Naţional sâmbătă, 26 aprilie 2025, 14:08

O procesiune a tăcerii și credinței: ultimul drum al Papei Francisc

Într-o atmosferă de profundă emoție și respect, sicriul Papei Francisc a părăsit sâmbătă Vaticanul, îndreptându-se spre locul de veci,...

O procesiune a tăcerii și credinței: ultimul drum al Papei Francisc
Naţional sâmbătă, 26 aprilie 2025, 10:53

Funeralii Papa Francisc/ Piața Vaticanului a fost deschisă credincioșilor pentru a participa la funeralii

Piața Sfântul Petru de la Vatican a fost deja deschisă publicului sâmbătă dimineața pentru a permite participarea la funeraliile Papei...

Funeralii Papa Francisc/ Piața Vaticanului a fost deschisă credincioșilor pentru a participa la funeralii
Naţional sâmbătă, 26 aprilie 2025, 08:32

Ritualurile funerare pentru Suveranul Pontif

Funeraliile Papei Francisc au loc sâmbătă, 26 aprilie 2025, la ora 10:00 a.m. (8:00 GMT), la Bazilica Sfântul Petru din Roma unde sunt...

Ritualurile funerare pentru Suveranul Pontif
Naţional sâmbătă, 26 aprilie 2025, 06:52

Funeralii Papa Francisc/ Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu – prezenți la ceremonia de înmormântare a Suveranului Pontif

Președintele interimar Ilie Bolojan și premierul Marcel Ciolacu participă sâmbătă, la Vatican, la funeraliile de stat ale Sanctității Sale...

Funeralii Papa Francisc/ Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu – prezenți la ceremonia de înmormântare a Suveranului Pontif