Percheziții în trei județe într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Trei persoane, plasate sub control judiciar
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin au pus în executare, la 8 iunie 2026:
Articol editat de Casandra Silitra, 9 iunie 2026, 20:34
- nouă mandate de percheziție domiciliară,
- trei ordonanțe de efectuare a unor percheziții auto și
- patru mandate de aducere.
Acțiunea s-a desfășurat în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Cluj, în cadrul operațiunii JUPITER. Operaţiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Anchetă pentru înșelăciune, spălare a banilor și fals în înscrisuri
Dosarul este instrumentat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Vizează infracțiunile de spălare a banilor, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit anchetatorilor, în luna noiembrie 2025 administratorul unei societăți comerciale inactive ar fi falsificat situațiile financiare anuale și balanțele de verificare ale firmei, introducând date nereale privind activitatea economică și cifra de afaceri.
Împrumut de 250.000 de lei obținut prin documente falsificate
Conform cercetărilor, documentele astfel întocmite ar fi fost folosite ulterior pentru obținerea, în mod fraudulos, a unui împrumut de 250.000 de lei de la o instituție financiară.
După virarea banilor în contul societății, persoana cercetată ar fi efectuat transferuri succesive către alte două societăți comerciale. Anchetatorii susțin că aceste transferuri ar fi urmărit disimularea originii ilicite a fondurilor și crearea aparenței unor relații comerciale între entități, deși acestea nu ar fi existat în realitate.
Prejudiciul estimat în cauză este de 250.000 de lei.
Patru persoane duse la audieri. Trei reținute și apoi plasate sub control judiciar
În urma perchezițiilor, patru bărbați cu vârste între 25 și 50 de ani au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
La 8 iunie 2026, față de trei persoane – bărbați de 26, 28 și 46 de ani – a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al inspectoratului.
La 9 iunie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei trei bărbați.
Precizarea autorităților
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție. Perchezițiile și măsurile procesuale sunt etape ale anchetei și nu reprezintă o constatare a vinovăției.
Sprijinul acordat la acțiune
Operațiunea a beneficiat de sprijinul:
- polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș,
- Poliției Orașului Oțelu Roșu,
- Poliției Stațiunii Băile Herculane,
- Serviciului de Ordine Publică,
- Serviciului Investigații Criminale și
- Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Caraș-Severin,
- polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Mehedinți și
- jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin.
