Percheziții DNA în Timișoara, Arad și Caraș-Severin: anchetă pentru evaziune fiscală de 30 milioane lei în transportul alternativ
Percheziții DNA în Timișoara, Arad și Caraș-Severin: anchetă pentru evaziune fiscală de 30 milioane lei în transportul alternativ
Articol editat de Casandra Silitra, 15 octombrie 2025, 13:14
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara desfășoară cercetări într-un dosar penal care vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei. Faptele investigate ar fi fost comise în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora. Aceştia activau în domeniul transportului alternativ de persoane.
Percheziții în mai multe județe, inclusiv Caraș-Severin
Ca urmare a obținerii autorizărilor legale din partea instanței competente, în cursul zilei de 15 octombrie 2025, anchetatorii efectuează nouă percheziții domiciliare. Acestea au loc atât în municipiul Timișoara, cât și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș.
Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, precum și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în dosar.
Potrivit anchetatorilor, la mai multe firme care aveau platforme digitale, care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing, au depistat nereguli legate de plata TVA şi a impozitului pe profit.
Veniturile obţinute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate.
O firmă vizată de ancheta procurorilor anticrupţie nu şi-a declarat veniturile în ultimii doi ani.
În atenţia procurorilor se află atât patronii din acte ai societăţilor din Timiş, cât şi 4 persoane care ar fi coordonat întreaga operaţiune din umbră.
Şase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorupţie Timişoara.
Sprijin din partea autorităților
În cadrul acțiunii, procurorii beneficiază de sprijinul:
- Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara
- Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva.
Comunicat oficial
Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Informare și Relații Publice al Direcției Naționale Anticorupție, instituția precizează că, „raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.”
