Ascultă Radio România Reșița Live

Fost ofițer SRI acuzat de trafic de influență și spălare de bani

Totodată, inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunţător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

Fost ofițer SRI acuzat de trafic de influență și spălare de bani

Articol editat de Mirabela Afronie, 12 ianuarie 2015, 16:47

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 12.01.2015, a inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL, fost ofițer în cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de:
– trafic de influență,
– spălare a banilor.

De asemenea, procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.01.2015 față de DRAGOMIR MARINELA ZOICA, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– trafic de influență, în forma complicității,
– spălare a banilor.

În ordonanţele dispuse de procurorii militari se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, inculpatul Dragomir Daniel, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informaţii, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins şi, ulterior, a primit de la un martor denunţător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din:
– 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deşi iniţial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,
– 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,
– 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înființate.

Sumele de bani menționate mai sus au fost pretinse și primite de către inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-şi folosi influenţa, prin prisma funcţiei deţinute, asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară.

Totodată, inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunţător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

În aceeași perioadă, cei doi inculpați au transferat succesiv sumele de bani menționate mai sus, în conturi aparţinând acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracţiunii de corupţie.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Dragomir Marinela Zoica trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemaţi;
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului;
e) să nu se apropie şi să nu comunice, direct sau indirect, pe nici o cale cu persoanele menţionate în ordonanţa procurorilor;
f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;

Inculpatei Dragomir Marinela Zoica i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca inculpatul Dragomir Daniel să fie prezentat în data de 13 ianuarie 2015, la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

(Raluca Ionescu)

Românii ies mai rar la restaurant în 2025. Cheltuielile au scăzut cu peste 8% în primele patru luni
Naţional joi, 26 iunie 2025, 16:00

Românii ies mai rar la restaurant în 2025. Cheltuielile au scăzut cu peste 8% în primele patru luni

Inflația și incertitudinile economice îi determină pe români să reducă ieșirile la restaurant. Sectorul HoReCa a înregistrat o scădere de...

Românii ies mai rar la restaurant în 2025. Cheltuielile au scăzut cu peste 8% în primele patru luni
ANRE aprobă noile tarife reglementate de distribuție a gazelor naturale, aplicabile de la 1 iulie 2025
Naţional joi, 26 iunie 2025, 05:27

ANRE aprobă noile tarife reglementate de distribuție a gazelor naturale, aplicabile de la 1 iulie 2025

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate de distribuție a gazelor naturale, care vor...

ANRE aprobă noile tarife reglementate de distribuție a gazelor naturale, aplicabile de la 1 iulie 2025
Nicușor Dan: Ne dorim ca și membri aliați NATO să poată participa la aceste mecanisme UE de finanțare pentru apărare
Naţional miercuri, 25 iunie 2025, 20:00

Nicușor Dan: Ne dorim ca și membri aliați NATO să poată participa la aceste mecanisme UE de finanțare pentru apărare

România își dorește ca, în cadrul acestor mecanisme ale Uniunii Europene de finanțare pentru apărare, să poate participa și statele membre...

Nicușor Dan: Ne dorim ca și membri aliați NATO să poată participa la aceste mecanisme UE de finanțare pentru apărare
Ministrul Finanţelor a dispus trimiterea de urgenţa a Corpului de Control la Vama Constanţa
Naţional miercuri, 25 iunie 2025, 15:24

Ministrul Finanţelor a dispus trimiterea de urgenţa a Corpului de Control la Vama Constanţa

Ministrul Finanţelor a dispus trimiterea de urgenţă a Corpului de Control la Vama Constanţa după apariţia în spaţiul public a informaţiilor...

Ministrul Finanţelor a dispus trimiterea de urgenţa a Corpului de Control la Vama Constanţa
Naţional marți, 24 iunie 2025, 15:44

Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean – noii președinți ai Camerei Deputaților și Senatului

Parlamentul României are, începând din 24 iunie 2025, noi conduceri în cele două camere. Deputatul PSD Sorin Grindeanu a fost ales președinte...

Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean – noii președinți ai Camerei Deputaților și Senatului
Naţional luni, 23 iunie 2025, 21:13

Membrii Guvernului Bolojan au depus jurământul de învestitură

Membrii Guvernului condus de Ilie Bolojan au depus jurământul de învestitură, luni seara, în prezența președintelui Nicușor Dan, în cadrul...

Membrii Guvernului Bolojan au depus jurământul de învestitură
Naţional luni, 23 iunie 2025, 18:45

Guvernul Bolojan a fost învestit

Noul Guvern a fost învestit, luni, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Au votat ‘pentru’ învestirea Executivului...

Guvernul Bolojan a fost învestit
Naţional luni, 23 iunie 2025, 14:13

Noul program de guvernare: modificări majore în fiscalitate, taxe și administrație

Noul program de guvernare Bolojan prevede modificări majore în fiscalitate, taxe și administrație. Coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și...

Noul program de guvernare: modificări majore în fiscalitate, taxe și administrație