ANAF investighează fraude cu panouri fotovoltaice: prejudiciu de peste 3 milioane lei și peste 5.500 de panouri confiscate
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a descoperit o schemă complexă de evaziune în domeniul panourilor fotovoltaice, cu tranzacții fictive și firme-fantomă.
Articol editat de Adam Valentina, 5 septembrie 2025, 06:02
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în desfășurare o anchetă de amploare privind fraude cu panouri fotovoltaice, prejudiciul fiind estimat la peste 3 milioane de lei, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Investigația a început în 2024 și vizează mai multe firme implicate în tranzacții fictive cu panouri fotovoltaice, unele dintre cazuri fiind prezentate și în documentarul Recorder.
„Din ancheta Antifraudei reiese că doar o singură societate a retras cash peste 800.000 de lei. Până acum au fost puse sechestre și confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice și sume de peste 1,3 milioane de lei”, a precizat ministrul Finanțelor.
Cum funcționa schema de fraudă
Potrivit lui Alexandru Nazare, firmele implicate importau panouri fotovoltaice pe care le exportau fictiv în Bulgaria către companii-fantomă. Ulterior, aceleași produse erau reintroduse în România prin alte firme controlate de aceleași persoane.
Marfa era vândută printr-un lanț fictiv de tranzacții, cu implicarea unor firme paravan administrate doar în acte de terți. În bilanțuri erau declarate situații financiare nereale, pentru a obține credibilitate și credite furnizor. În realitate, veniturile nu erau raportate, iar sumele obținute erau retrase în numerar de către administratorii rețelei.
„Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele anchetei, pe măsura avansării cercetărilor și identificării tuturor celor vinovați”, a mai transmis ministrul.
Foto Alexandru Nazare/Facebook
Urmărește-ne și pe Google News
