[UPDATE][VIDEO/FOTO] Tranzacţii fictive de peste 1 miliard de lei

Articol editat de Mirabela Afronie, 10 martie 2015, 15:45

ora 15.30

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat în această dimineaţă percheziţii şi în Băile Herculane. Au fost vizaţi patronii asociaţi ai firmei SC Eurolemn, Daniel Ţunea şi Ionuţ Guran. Cei doi au fost duşi la audieri la sediul IPJ Mehedinţi. Ei fac parte din grupul oamenilor de afaceri asupra cărora planează suspiciunea că au prejudiciat bugetul statului cu 9 milioane de euro prin tranzacţii financiare fictive.

Omul de afaceri Georgică Cornu, este unul dintre cei 49 de patroni de firme vizaţi în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care poliţiştii au desfăşurat astăzi 61 de percheziţii. Cornu a fost adus la audieri, iar la intrare în sediul IPJ Mehedinţi, acesta a declarat că nu are nicio implicare în acest dosar.

ora 8.00

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează în această dimineaţă 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Acţiunea se desfăşoară în Bucureşti şi în 10 judeţe printre care Mehedinţi, Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. Sunt vizaţi peste 100 de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai unor societăţi comerciale, care prin operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.
Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. 49 de persoane vor fi conduse la poliție, pentru audieri.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=72tpgEMxBx4&feature=youtu.be”]https://www.youtube.com/watch?v=u9KTHz9NVzY&feature=youtu.be[/su_youtube]

(Sebastian Dragomir)