Percheziţii la firme fantomă
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat ieri 19 percheziţii, într-un dosar ce vizează o grupare infracţională specializată în infracţiuni economice cu fier vechi. Se presupune că prin intermediul unei firme fantomă cu sediul în Drobeta Turnu Severin, membrii grupării ar fi provocat un prejudiciu de peste 500.000 de euro, prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase. Percheziţiile au avut loc pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, iar prejudiciul total depăşeşte un milion de euro.
Activităţile au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probatorie privind activităţi comerciale ilicite. Cercetările întreprinse de poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurorii D.I.I.C.O.T. au stabilit faptul că, începând cu anul 2011, membrii grupului infracţional organizat, utilizând mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă”, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 367 Cod penal, respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
La activităţi au participat poliţişti din cadrul B.C.C.O. Bucureşti şi I.P.J. Dolj, precum şi jandarmi şi inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală.
Articol editat de Mirabela Afronie, 22 iulie 2014, 10:15 / actualizat: 22 iulie 2014, 11:36
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat ieri 19 percheziţii, într-un dosar ce vizează o grupare infracţională specializată în infracţiuni economice cu fier vechi. Se presupune că prin intermediul unei firme fantomă cu sediul în Drobeta Turnu Severin, membrii grupării ar fi provocat un prejudiciu de peste 500.000 de euro, prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase. Percheziţiile au avut loc pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, iar prejudiciul total depăşeşte un milion de euro.
Activităţile au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probatorie privind activităţi comerciale ilicite. Cercetările întreprinse de poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurorii D.I.I.C.O.T. au stabilit faptul că, începând cu anul 2011, membrii grupului infracţional organizat, utilizând mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă”, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 367 Cod penal, respectiv art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
La activităţi au participat poliţişti din cadrul B.C.C.O. Bucureşti şi I.P.J. Dolj, precum şi jandarmi şi inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală.
(Sebastian Dragomir)
