Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc
Articol editat de Valentina Adam, 25 august 2018, 13:34
”La data de 24 augusţ poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/ouţ calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.
La începutul anului, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizaţ din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă, precizează IGPR.
Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani
