Ascultă Radio România Reșița Live

Gaură de zece milioane de lei în bugetul statului

Gaură de zece milioane de lei în bugetul statului

Articol editat de Daiana Rosca, 10 martie 2014, 18:05

În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008-2010, în calitate de asociați şi administratori ai S.C. BELGRAVO TRADE  S.R.L. și S.C. DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL S.R.L., inculpații Roșu Bogdan și Roșu Ion au omis înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice desfășurate și a veniturilor realizate  de cele două firme, evidențiind totodată în actele contabile  operațiuni economice fictive.

Cele două firme aveau ca obiect de activitate  achiziționarea de ceasuri de lux și bijuterii din metale prețioase, ce erau comercializate ulterior către persoane fizice prin intermediul magazinelor de prezentare din București și Constanța, dar și al site-ului dedicat, belgravo.ro

Cea mai mare parte a banilor încasați de la astfel de clienți, pentru care nu erau întocmite documente fiscale, iar operațiunile nu erau înregistrate în contabilitate, se întorceau în conturile BELGRAVO TRADE S.R.L. și S.C. DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL S.R.L. prin intermediul unor plăți fictive, din partea unor societăți cipriote, controlate de aceștia  ori sub formă de contracte de împrumut – creditare societate.

În realizarea activității infracționale, cei doi inculpați au fost sprijiniți de către Roșu Andrei și Pagliotto Paolo, în calitate de împuterniciți ai celor două societăți comerciale dar și de Ivan Florin Cătălin. Acesta din urmă a furnizat către S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L. facturi care nu corespund unor operațiuni economice reale și care au fost  înregistrate în contabilitatea acestei firme, beneficiind de deducerea TVA aferentă.

În anul  2010, în scopul sustragerii de la urmărirea penală , inculpatul Roșu Ion a cesionat fictiv părțile sociale ale S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L. către o altă societate comercială.

Prin aceste activități a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 9.786.965 RON.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

Începând cu anul 2008, S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L., deținută de inculpații  ROȘU ION și ROȘU BOGDAN  ar fi inițiat o relație de afaceri cu un partener intracomunitar, din Italia, constând în achiziționarea de la acesta de ceasuri de lux și bijuterii în scopul revânzării în România.

Persoana care a intermediat relația dintre cele două societăți și care s-a și ocupat de transportul bunurilor și de plăți ar fi fost inculpatul PAOLO PAGLIOTTO, care deținea și o firmă  din Italia.

Relațiile comerciale s-ar fi derulat în condiții bune și cu respectarea obligațiilor asumate de ambele părți până la sfârșitul anului 2009 – începutul anului 2010, când S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L. ar fi achiziționat în mai multe tranșe, marfă în valoare de 502.427,65 euro, pe care nu ar mai fi plătit-o furnizorului.

În luna decembrie 2009, inculpatul PAOLO PAGLIOTTO ar fi ridicat marfă în valoare de 297.700 Euro de la partenerul italian, care urma să fie predată de asemenea inculpatului ROȘU BOGDAN. Documentele însoțitoare ale mărfurilor ar fi fost unele de predare în regim de consignație către o societate cipriotă, despre care inculpatul ar fi cunoscut că îi aparține lui ROȘU BOGDAN.

Ulterior, inculpatul PAOLO PAGLIOTTO ar fi reclamat autorităților italiene comiterea unei tâlhării  asupra sa, la biroul său din Verona, în urma căreia ar fi fost deposedat de bunurile pe care le transporta, motiv pentru care reprezentanții BELGRAVO TRADE S.R.L. ar fi refuzat să mai achite marfa achiziționată.

La data de 01.06.2010, partenerul italian ar fi formulat plângere penală împotriva inculpaților ROȘU BOGDAN și PAGLIOTTO PAOLO pentru săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune și evaziune fiscală.

La data de 06.09.2010, la dosarul privind plângerea formulată de partenerul italian ar fi fost conexate alte două plângeri penale, formulate de  societăți comerciale italiene, împotriva partenerilor români pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prejudiciul fiind de 502.200 euro.

În urma unui control efectuat de A.N.A.F. – D.G.F.P. Bucureşti, la data de 28.11.2011, a rezultat că, pe de o parte, S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L. ar fi omis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni contabile, iar pe de altă parte că ar fi înregistrat în mod fictiv operațiuni de livrări intracomunitare de ceasuri, bijuterii, etc. către societăți comerciale din Cipru, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 11.807.296 lei.

Astfel, deși vânzarea ceasurilor, bijuteriilor și altor accesorii achiziționate se făcea în cea mai mare parte către persoane fizice, nu ar fi fost întocmite documente fiscale în acest sens, marfa fiind facturată și înregistrată în contabilitate ca vânzare intracomunitară către un număr de 4 societăți din Cipru, în scopul deducerii frauduloase de T.V.A.

În cursul anului  2010,  inculpatul ROȘU ION  ar fi cesionat fictiv părțile sociale ale S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L. către o firmă, reprezentată de un cetățean moldovean , în scopul sustragerii de la urmărirea penală.

Începând cu același an, inculpații ROSU BOGDAN și ROȘU ION ar fi început să utilizeze în vederea realizării de operațiuni comerciale o altă societate pe care o dețineau,  S.C. DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL S.R.L., care ar fi fost de altfel folosită pentru vânzarea bunurilor achiziționate anterior prin intermediul S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L. 

Cu ocazia unei verificări fiscale, întocmite de către consilieri superiori din cadrul A.N.A.F. – D.G.F.P. Bucureşti, s-a stabilit faptul că S.C. DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL S.R.L. ar fi dedus nelegal  Taxa pe Valoarea Adăugată pentru perioada 01.01.2010-30.11.2011, în cuantum de 787 081 lei .

Documentele prezentate de societate pentru justificarea deducerii de TVA cu ocazia livrărilor intracomunitare nu ar fi reprezentat documente justificative care să ateste că bunurile ar fi fost transportate în afara teritoriului României și ar fi ajuns în celălalt stat membru(contractele cu clienții nu ar fi avut înscrise numele și calitatea persoanelor care reprezintă aceste firme, ci doar ștampile însoțite semnături ilizibile și nu ar exista documente care să reprezinte dovada transportului, în fapt a mărfurilor ).

În ceea ce-l privește pe inculpatul IVAN FLORIN CĂTĂLIN, acesta ar fi furnizat facturi nereale privind achiziționarea mai multor ceasuri de valoare de către S.C. BELGRAVO TRADE S.R.L.  de la una din firmele sale, care la rândul său, le-ar fi cumpărat de la  o altă  societate, declarată contribuabil inactiv. Mai mult, această firmă, care nu ar fi deținut documente de proveniență a bunurilor, avea ca obiect de activitate comerțul cu cereale.

În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra a două imobile, apartinând inculpatului ROȘU BOGDAN și asupra bunurilor mobile aparținând  inculpaților  ROȘU BOGDAN, ROȘU ION şi a fost dispusă instituirea popririi pe sumele existente în conturile bancare ale  inculpaților ROȘU BOGDAN, ROȘU ION şi PAGLIOTTO PAOLO.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti, iar în această etapă a procesului toţi inculpaţii beneficiază de dreptul prezumţiei de nevinovăţie.

sursa foto: arq.ro

(Ovidiu Babolea)

Apelurile cu numere false din străinătate, blocate în România
Naţional duminică, 6 iulie 2025, 18:28

Apelurile cu numere false din străinătate, blocate în România

Apelurile cu numere false din străinătate vor fi blocate în România începând de luni, 7 iulie 2025. Începând de luni, 7 iulie 2025, toți...

Apelurile cu numere false din străinătate, blocate în România
Premierul Bolojan: Vom ataca şi problema pensiilor speciale
Naţional vineri, 4 iulie 2025, 20:37

Premierul Bolojan: Vom ataca şi problema pensiilor speciale

Premierul Bolojan: Vom ataca şi problema pensiilor speciale. Săptămâna viitoare, cabinetul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pe...

Premierul Bolojan: Vom ataca şi problema pensiilor speciale
Sindicatele strâng semnături pentru declanșarea grevei generale
Naţional vineri, 4 iulie 2025, 18:03

Sindicatele strâng semnături pentru declanșarea grevei generale

Sindicatele strâng semnături pentru declanșarea grevei generale, iar ieșiri în stradă ca urmare a scumpirilor și măsurilor luate de...

Sindicatele strâng semnături pentru declanșarea grevei generale
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară
Naţional miercuri, 2 iulie 2025, 16:53

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurori, miercuri, 2 iulie, în dosarul în care este...

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară
Naţional marți, 1 iulie 2025, 20:23

Traian Băsescu îşi va recăpăta privilegiile de fost președinte

Traian Băsescu îşi va recăpăta privilegiile de fost președinte. Este vorba despre vila de protocol, protectie SPP si indemnizaţie. Curtea...

Traian Băsescu îşi va recăpăta privilegiile de fost președinte
Naţional marți, 1 iulie 2025, 17:17

Judecătoria Ploieşti a decis că Elena Udrea poate fi liberată condiţionat

Judecătoria Ploieşti a decis că Elena Udrea poate fi liberată condiţionat. Fostul ministru se află în Penitenciarul Târgşor din iunie 2022....

Judecătoria Ploieşti a decis că Elena Udrea poate fi liberată condiţionat
Naţional marți, 1 iulie 2025, 14:04

Facturi duble la energie electrică pentru 2,1 milioane de gospodării din România. Cine va primi ajutor de la stat pentru a le plăti

Facturi duble la energie electrică pentru 2,1 milioane de gospodării din România. Cine va primi ajutor de la stat pentru a le plăti Facturile la...

Facturi duble la energie electrică pentru 2,1 milioane de gospodării din România. Cine va primi ajutor de la stat pentru a le plăti
Naţional luni, 30 iunie 2025, 18:23

OUG privind tăierea sporurilor a fost aprobată de Guvern

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice a fost adoptat luni în ședința...

OUG privind tăierea sporurilor a fost aprobată de Guvern