Fraudă de peste 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF Antifraudă în domeniul serviciilor de pază și protecție

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală, au descoperit în urma unor controale desfășurate la nivel național în domeniul serviciilor de pază și protecție un mecanism complex de evaziune fiscală.

Articol editat de Casandra Silitra, 17 iunie 2026, 09:50

Prejudiciul estimat se ridică la peste 15,43 milioane de lei. Sumă a afectat semnificativ bugetul de stat, dar și drepturile sociale ale angajaților implicați.

350.000 de ore de muncă nedeclarate

Potrivit anchetei, societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult mai mic de ore lucrate față de activitatea reală desfășurată de angajați.

Analizele efectuate de inspectorii Direcția Generală Antifraudă Fiscală au arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar contribuțiile sociale aferente nu au fost achitate.

Această practică a condus la afectarea directă a drepturilor salariaților privind pensia, asigurările medicale și alte beneficii sociale.

Rețea de firme și facturi fără conținut economic real

Pentru reducerea artificială a obligațiilor fiscale, compania ar fi utilizat o rețea de societăți controlate de aceleași persoane. Prin intermediul acestora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real.

Scopul era diminuarea TVA-ului și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

Creștere a numărului de angajați, dar taxe nedeclarate corespunzător

Deși numărul salariaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de persoane, nivelul taxelor declarate și plătite a rămas mult sub activitatea reală desfășurată.

Inspectorii au constatat astfel o discrepanță majoră între activitatea economică și obligațiile fiscale raportate.

Retrageri masive de numerar și plăți „la negru”

În timpul investigațiilor, ANAF a identificat sume importante încasate din activitatea comercială, urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri.

O parte din fonduri ar fi fost utilizată în scop personal, dar și pentru plata unor venituri neînregistrate în evidențele contabile.

Încercări de obstrucționare a controlului

Pe parcursul verificărilor, reprezentanții societății au încercat să întârzie controlul prin:

• refuzul de a pune la dispoziție documente,
• neprezentarea la solicitările repetate ale inspectorilor,
• invocarea unor motive nejustificate.

Cu toate acestea, inspectorii antifraudă au reușit să reconstituie activitatea economică reală pe baza datelor din bazele ANAF, inclusiv prin sistemul RO e-Factura.

Dosarul, transmis organelor de urmărire penală

Toate constatările vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

ANAF subliniază că neplata contribuțiilor sociale are efecte directe asupra angajaților, afectând dreptul acestora la pensie și servicii medicale.

Totodată, instituția încurajează salariații să verifice constant respectarea obligațiilor legale de către angajatori.