Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii

(Sebastian Dragomir)

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii

Articol editat de Sebastian Dragomir, 10 decembrie 2015, 09:39

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat astăzi șase percheziții în Timişoara, Lugoj şi Berzasca, fiind vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei. Poliţiştii, însoţiţi de mascaţi au descins la locuinţele suspecţilor, dar şi sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Percheziţiile s-au desfăşurat sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

„În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”, se precizează în comunicatul IPJ Timiş.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuiților.

(Sebastian Dragomir)

Două decenii de activitate la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara
Actualitate luni, 1 septembrie 2025, 13:01

Două decenii de activitate la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara a împlinit 20 de ani! Au fost două decenii dedicate cooperării transfrontaliere...

Două decenii de activitate la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara
Tarifele de utilizare și de trecere pe drumurile naționale din România, majorate de la 1 septembrie
Actualitate luni, 1 septembrie 2025, 09:00

Tarifele de utilizare și de trecere pe drumurile naționale din România, majorate de la 1 septembrie

Guvernul României a aprobat printr-o ordonanță, majorarea rovinietelor și a taxelor de pod pe rețeaua de drumuri naționale. Rovinietele și...

Tarifele de utilizare și de trecere pe drumurile naționale din România, majorate de la 1 septembrie
Dezbatere publică la Timișoara pe tema prețului energiei termice
Actualitate luni, 1 septembrie 2025, 08:05

Dezbatere publică la Timișoara pe tema prețului energiei termice

Primăria anunţă o dezbatere publică la Timișoara pe tema prețului energiei termice. Înscrierile au loc până în 3 septembrie 2025....

Dezbatere publică la Timișoara pe tema prețului energiei termice
Alexandru Rogobete:”Se prelungește termenul pentru investigații conexe până la 1 ianuarie 2026. Pacienții cronici asigurați sau nu primesc în continuare tratament”
Actualitate luni, 1 septembrie 2025, 08:00

Alexandru Rogobete:”Se prelungește termenul pentru investigații conexe până la 1 ianuarie 2026. Pacienții cronici asigurați sau nu primesc în continuare tratament”

Asigurarea de sănătate este cheia accesului normal la servicii medicale, însă pacienții cronici nu vor fi lăsați fără tratament nici în...

Alexandru Rogobete:”Se prelungește termenul pentru investigații conexe până la 1 ianuarie 2026. Pacienții cronici asigurați sau nu primesc în continuare tratament”
Actualitate duminică, 31 august 2025, 17:31

Obiectiv atins! Reşiţa va avea 5 defibrilatoare automate externe pentru a salva vieţi

Demersurile făcute de Violeta Șușară, coordonatorul SMURD Caraș-Severin și medicul Alexandru Ciuta de la UPU Reșița pentru achiziționarea...

Obiectiv atins! Reşiţa va avea 5 defibrilatoare automate externe pentru a salva vieţi
Actualitate duminică, 31 august 2025, 16:00

Medicii din ambulatoriul clinic amenință cu proteste şi cu suspendarea serviciilor gratuite. Guvernul amână din nou promisiunile de finanțare

Tensiunile dintre medici și autorități cresc pe fondul amânărilor repetate ale Guvernului privind majorarea valorii punctului per serviciu...

Medicii din ambulatoriul clinic amenință cu proteste şi cu suspendarea serviciilor gratuite. Guvernul amână din nou promisiunile de finanțare
Actualitate duminică, 31 august 2025, 15:00

Silviu Hurduzeu: Spitalul Judeţean din Reşiţa acumulează datorii, prea multe paturi, prea puţini pacienţi

Spitalul Județean de Urgență din Reșița traversează din nou o perioadă critică, acumulând datorii și arierate tot mai mari, în ciuda...

Silviu Hurduzeu: Spitalul Judeţean din Reşiţa acumulează datorii, prea multe paturi, prea puţini pacienţi
Actualitate duminică, 31 august 2025, 13:00

Planul Urbanistic Zonal Oituz: stație de tren nouă, parcare multinivel și zone verzi în centrul Timișoarei

Planul Urbanistic Zonal Oituz: stație de tren nouă, parcare multinivel și zone verzi în centrul Timișoarei Primăria Municipiului Timișoara a...

Planul Urbanistic Zonal Oituz: stație de tren nouă, parcare multinivel și zone verzi în centrul Timișoarei