Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş: Spălare de bani şi evaziune cu materiale de contrucţii

(Sebastian Dragomir)

Articol editat de Sebastian Dragomir, 10 decembrie 2015, 09:39

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat astăzi șase percheziții în Timişoara, Lugoj şi Berzasca, fiind vizate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei. Poliţiştii, însoţiţi de mascaţi au descins la locuinţele suspecţilor, dar şi sediile sociale ale societăților administrate de aceștia. Percheziţiile s-au desfăşurat sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

„În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor”, se precizează în comunicatul IPJ Timiş.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuiților.

(Sebastian Dragomir)