Ascultă Radio România Reșița Live

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro

Articol editat de Sebastian Dragomir, 25 februarie 2016, 10:01 / actualizat: 25 februarie 2016, 14:08

În perioada 2009 – 2015, administratorii societăţilor economice au angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei în cauză au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii) în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

(Sebastian Dragomir)

Concedieri colective în Caraș-Severin: 200 de angajați își pierd locurile de muncă în septembrie și octombrie 2025
Actualitate sâmbătă, 6 septembrie 2025, 07:37

Concedieri colective în Caraș-Severin: 200 de angajați își pierd locurile de muncă în septembrie și octombrie 2025

Două companii din județ, una din industria componentelor auto și alta din sectorul textil, vor disponibiliza 200 de salariați în următoarele...

Concedieri colective în Caraș-Severin: 200 de angajați își pierd locurile de muncă în septembrie și octombrie 2025
Trei unități de învățământ din Reșița vor reintra în circuitul educațional
Actualitate vineri, 5 septembrie 2025, 19:27

Trei unități de învățământ din Reșița vor reintra în circuitul educațional

Trei unități de învățământ preșcolar din Reșița își vor deschide luni porțile după ce au trecut printr-un amplu proces de modernizare....

Trei unități de învățământ din Reșița vor reintra în circuitul educațional
Zestrea – Festival de Arte și Bucurii 2025 aduce meșteșuguri autentice și tradiții la Conacul Zăgujeni
Actualitate vineri, 5 septembrie 2025, 19:24

Zestrea – Festival de Arte și Bucurii 2025 aduce meșteșuguri autentice și tradiții la Conacul Zăgujeni

În weekendul 6–7 septembrie 2025, Conacul Zăgujeni devine centrul culturii și tradițiilor bănățene, odată cu desfășurarea celei de-a doua...

Zestrea – Festival de Arte și Bucurii 2025 aduce meșteșuguri autentice și tradiții la Conacul Zăgujeni
ANL finalizează un nou proiect de locuințe pentru tineri în Caransebeș. 20 de apartamente moderne la preț accesibil
Actualitate vineri, 5 septembrie 2025, 15:58

ANL finalizează un nou proiect de locuințe pentru tineri în Caransebeș. 20 de apartamente moderne la preț accesibil

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a finalizat și recepționat un nou proiect rezidențial în municipiul Caransebeș, oferind 20 de...

ANL finalizează un nou proiect de locuințe pentru tineri în Caransebeș. 20 de apartamente moderne la preț accesibil
Actualitate vineri, 5 septembrie 2025, 15:49

Video Un grav accident rutier a avut loc bulevardul Republicii din Reșița

Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Republicii din Reșița. Un bărbat a ajuns în stare gravă la...

Video Un grav accident rutier a avut loc bulevardul Republicii din Reșița
Actualitate vineri, 5 septembrie 2025, 15:47

CJAS Caraş-Severin: Validarea calității de asigurat se poate face şi fără a merge la ghișeu

Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin (CJAS CS) anunță o serie de măsuri menite să simplifice și să eficientizeze procesul de...

CJAS Caraş-Severin: Validarea calității de asigurat se poate face şi fără a merge la ghișeu
Actualitate vineri, 5 septembrie 2025, 07:00

Creșele din Lugoj se deschid și pentru copiii din localitățile periurbane, din acest an școlar

Primăria Lugoj anunță că, începând cu noul an școlar, creșele din municipiu vor fi deschise și pentru copiii din localitățile periurbane....

Creșele din Lugoj se deschid și pentru copiii din localitățile periurbane, din acest an școlar
Actualitate joi, 4 septembrie 2025, 21:11

[EXCLUSIV] Spitalul Județean Reșița, sancționat de ITM după controalele din secția de Obstetrică-Ginecologie efectuate în cazul familiei Stoin

Spitalul Județean de Urgență Reșița a fost sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în urma unor verificări...

[EXCLUSIV] Spitalul Județean Reșița, sancționat de ITM după controalele din secția de Obstetrică-Ginecologie efectuate în cazul familiei Stoin