Ascultă Radio România Reșița Live

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro

Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi au fost mobilizaţi în dosarul unei evaziuni de 4 milioane de euro

Articol editat de Sebastian Dragomir, 25 februarie 2016, 10:01 / actualizat: 25 februarie 2016, 14:08

În perioada 2009 – 2015, administratorii societăţilor economice au angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei în cauză au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii) în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

(Sebastian Dragomir)

Primăria Reșița caută soluții de finanțare pentru reconversia patrimoniului industrial preluat recent: Vila Veche şi Vila Roşie
Actualitate joi, 18 septembrie 2025, 10:00

Primăria Reșița caută soluții de finanțare pentru reconversia patrimoniului industrial preluat recent: Vila Veche şi Vila Roşie

Primăria Reșița caută în prezent surse de finanțare pentru a da o nouă funcționalitate celor două clădiri istorice achiziționate de la...

Primăria Reșița caută soluții de finanțare pentru reconversia patrimoniului industrial preluat recent: Vila Veche şi Vila Roşie
Lucrările la Podul de Fier din Lugoj, din nou blocate
Actualitate joi, 18 septembrie 2025, 06:36

Lucrările la Podul de Fier din Lugoj, din nou blocate

Municipiul Lugoj se confruntă cu probleme majore de infrastructură. După ce un pod s-a prăbușit recent, lucrările de reabilitare la Podul de...

Lucrările la Podul de Fier din Lugoj, din nou blocate
Primăria Timișoara înființează „Atelierul de Proiectare” pentru reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea investițiilor
Actualitate joi, 18 septembrie 2025, 06:23

Primăria Timișoara înființează „Atelierul de Proiectare” pentru reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea investițiilor

Primăria Municipiului Timișoara lansează un nou proiect administrativ: înființarea societății „Atelierul de Proiectare Timișoara S.R.L.”,...

Primăria Timișoara înființează „Atelierul de Proiectare” pentru reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea investițiilor
Timișoara celebrează Ziua Limbii Române prin „Marea Dictare” – concurs scris de mână cu premii atractive
Actualitate joi, 18 septembrie 2025, 05:42

Timișoara celebrează Ziua Limbii Române prin „Marea Dictare” – concurs scris de mână cu premii atractive

Timișoara va găzdui sâmbătă, 21 septembrie 2025, de la ora 12.00, un eveniment dedicat limbii române: „Marea Dictare”. Concursul este...

Timișoara celebrează Ziua Limbii Române prin „Marea Dictare” – concurs scris de mână cu premii atractive
Actualitate miercuri, 17 septembrie 2025, 14:39

Școala Pittner din Reşiţa, nominalizată în finala Bienalei Naționale de Arhitectură din România

Școala Pittner, recent finalizată, a fost selectată pentru finala Bienalei Naționale de Arhitectură, eveniment de prestigiu care se...

Școala Pittner din Reşiţa, nominalizată în finala Bienalei Naționale de Arhitectură din România
Actualitate miercuri, 17 septembrie 2025, 14:30

Școala în ritm digital – Conferință dedicată educației conectate la viitor, organizată de CCD Caraș-Severin

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin anunță organizarea conferinței „Școala în ritm digital – Educația conectată la viitor”, ce va avea...

Școala în ritm digital – Conferință dedicată educației conectate la viitor, organizată de CCD Caraș-Severin
Actualitate miercuri, 17 septembrie 2025, 14:27

Arad: Aproximativ 5700 de persoane au rămas fără asigurare medicală după 1 septembrie

Aproximativ 5.700 de persoane dintre cele 15.515 care erau coasigurate de familii au rămas fără asigurare medicală după 1 septembrie, însă...

Arad: Aproximativ 5700 de persoane au rămas fără asigurare medicală după 1 septembrie
Actualitate miercuri, 17 septembrie 2025, 13:07

Ziua Mondială a Siguranței Pacienților 2025: Centrul „Cristian Șerban” din Buziaș, solidar cu tinerii și copiii aflați în îngrijire

Pe 17 septembrie este marcată Ziua Mondială a Siguranței Pacienților, un eveniment dedicat conștientizării importanței îngrijirii medicale de...

Ziua Mondială a Siguranței Pacienților 2025: Centrul „Cristian Șerban” din Buziaș, solidar cu tinerii și copiii aflați în îngrijire