Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere
Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţiştii de la crimă organizată efectuează la această oră 14 percheziţii din care cinci în Timişoara. Acţiunea vizează un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală cu produse petroliere. Prejudiciul estimat se ridică la peste 30 milioane de lei. Au fost emise 18 mandate de aducere pe numele persoanelor suspectate de implicare în activitatea infracţională, se arată în comunicatul DIICOT.
Articol editat de Mirabela Afronie, 24 septembrie 2014, 08:01 / actualizat: 25 septembrie 2014, 11:52
„Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză.
Faţă de membrii grupului infracţional organizat există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.
Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe. Prin activitatea infracţională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei.„
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii, la percheziţii participând şi poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu şi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş.
