Percheziţii la Mona Lisa, într-un dosar de evaziune fiscală
ora 17.00
Percheziţiile efectuate de poliţişti la magazinele Mona Lisa au scos la iveală şi alte nereguli. A fost descoperită marfă stricată care era vândută, dar şi caiete cu evidenţa dublă a contabilităţii.
Articol editat de Sebastian Dragomir, 30 iulie 2014, 17:41 / actualizat: 30 iulie 2014, 18:47
ora 17.00
Percheziţiile efectuate de poliţişti la magazinele Mona Lisa au scos la iveală şi alte nereguli. A fost descoperită marfă stricată care era vândută, dar şi caiete cu evidenţa dublă a contabilităţii.
ora 14.00
Anchetatorii cred că Mona Lisa ţinea o evidenţă dublă a vânzărilor. Se bănuieşte că se emiteau bonuri fiscale pentru toate vânzările către persoane fizice, iar, la finalul zilei, se reintroduceau parţial într-o altă casă de marcat. Patronii declarau astfel la fisc sume mult mai mici. Aparent, în eventualitatea unui control, totul era în regulă, toate vânzările zilnice erau fiscalizate. Rapoartele de casă aferente caselor de marcat respective şi caietele de evidenţă a vânzărilor nedeclarate erau ţinute până la finalul lunii, după care erau distruse.
ora 12.00
Din primele verificări efectuate până la această oră la cele 19 locaţii ale firmei Mona Lisa, procurori ai secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au constatat că cei doi patroni au făcut evaziune fiscală. Există suspiciuni că, în perioada decembrie 2013 – iulie 2014, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile întreaga activitate desfăşurată, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 3 milioane de lei. Cercetările continuă. În acest caz procurorii beneficiază şi de suportul SRI.
Ora 09.00
Magazinele din lanţul de mini-market-uri Mona Lisa din Reşiţa şi Caransebeş au fost verificate în această dimineaţă de poliţişti şi inspectori de la antifraudă aflaţi sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Conform primelor informaţii, patronii acestor firme sunt suspectaţi de evaziune fiscală. Anchetatorii cred că este vorba de o evidenţă dublă a vânzărilor. Vom reveni cu informaţii.
(Sebastian Dragomir) si (Daiana Roşca)
