Percheziţii la cămătari
Poliţiştii de frontieră împreună cu procurorii DIICOT au descins în această dimineaţă la şase adrese din Timişoara şi Ghiroda unde aveau informaţii că se află mai mulţi suspecţi care se ocupau cu acte de cămătărie. Din cauza că dobânzile percepute de cămătari erau foarte mari, victimele îşi pierdeau casele, care, apoi, erau vândute de suspecţi altor persoane. Prejudiciul se ridică la jumătate de milion de euro. Anchetatorii suspectează şi faptul că o parte din sumele obţinute ar fi fost spălate printr-un circuit financiar în care sunt implicate mai multe societăţi comerciale în care sunt acţionari un cetăţean italian şi un român de origine siriană, patron al mai multor case de schimb valutar.
Cinci persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara. Acestea vor fi cercetate pentru cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Şi în urmă cu 5 luni procurorii DIICOT au decis să-i delege pe cei de la Poliţia de Frontieră şi nu pe cei de la Crimă Organizată pentru a face cercetări într-un dosar de cămătărie.
Operaţiunea din această dimineaţă a beneficiat de sprijinul celor de la Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă. Vom reveni cu amănunte.
Articol editat de Mirabela Afronie, 14 noiembrie 2014, 09:34 / actualizat: 14 noiembrie 2014, 12:26
Poliţiştii de frontieră împreună cu procurorii DIICOT au descins în această dimineaţă la şase adrese din Timişoara şi Ghiroda unde aveau informaţii că se află mai mulţi suspecţi care se ocupau cu acte de cămătărie. Din cauza că dobânzile percepute de cămătari erau foarte mari, victimele îşi pierdeau casele, care, apoi, erau vândute de suspecţi altor persoane. Prejudiciul se ridică la jumătate de milion de euro. Anchetatorii suspectează şi faptul că o parte din sumele obţinute ar fi fost spălate printr-un circuit financiar în care sunt implicate mai multe societăţi comerciale în care sunt acţionari un cetăţean italian şi un român de origine siriană, patron al mai multor case de schimb valutar.
Cinci persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara. Acestea vor fi cercetate pentru cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Şi în urmă cu 5 luni procurorii DIICOT au decis să-i delege pe cei de la Poliţia de Frontieră şi nu pe cei de la Crimă Organizată pentru a face cercetări într-un dosar de cămătărie.
Operaţiunea din această dimineaţă a beneficiat de sprijinul celor de la Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă. Vom reveni cu amănunte.
(Sebastian Dragomir)
