Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii în vestul ţării într-un dosar de trafic de migranți și spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, pun în aplicare 67 de mandate de percheziţie domiciliară în județele Caraș-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiul Bucureşti, într-un dosar penal vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți, trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, facilitarea șederii ilegale în România și spălarea banilor.

Percheziţii în vestul ţării într-un dosar de trafic de migranți și spălare de bani

Articol editat de Mirabela Afronie, 4 iunie 2024, 18:03 / actualizat: 5 iunie 2024, 18:23

Acțiunile procurorilor D.I.I.C.O.T. se desfășoară în coordonare cu cele ale procurorilor D.N.A., care efectuează cercetări într-o cauză penală ce are ca obiect comiterea unor infracțiuni de corupție aflate în legătură directă cu infracțiunile cercetate de procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022, pe fondul apariției unui nou mod de operare vizând traficul de migranți (introducerea acestora în România cu vize de muncă, dar în scopul real de a le facilita trecerea către țări din spațiul Schengen), un bărbat, fost angajat al MAI, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, prin intermediul a 7 societăți comerciale (dintre care cinci cu același domiciliu fiscal), la care ar fi aderat și alte societăți comerciale, parte dintre acestea controlate de un alt bărbat (colonel în rezervă), care, ulterior pensionării, ar fi dezvoltat o metodă de obținere a unor beneficii materiale substanțiale, prin intermediul unei firme, înființate în scopul recrutării forței de muncă din străinătate.

Probatoriul administrat a relevat că, în perioada 2022 – iunie 2024, gruparea, formată din peste 37 de persoane, cetățeni români și străini și 7 grupuri de firme, însumând 31 de societăți comerciale cu sediile în Caraș-Severin, Timiș și Arad, ar fi acționat pe teritoriul României, în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți.

Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat pe șase paliere.

Astfel, unul ar fi fost format din liderii grupurilor de firme, urmat de persoanele din imediata apropiere a acestora și care îndeplineau diferite funcţii în cadrul societăţilor, un altul format din foste și actuale cadre ale M.A.I., un palier constituit din reprezentanții de drept și de fapt ai unor firme din județul Caraș-Severin, racolate în același scop infracțional, iar ultimele două paliere formate din alți membri ai grupului, unii având sarcina de a permite folosirea imobilelor din proprietatea lor ca locație, pentru stabilirea domiciliului persoanelor ce primeau aviz de muncă în România, iar ceilalți ocupându-se de transportarea și transferarea migranților sosiți în România, cu intenția de a pătrunde ulterior pe teritoriul altor state membre UE.

Din actele de urmărire penală a rezultat că administratorii sau asociații societăților comerciale ar fi stabilit legături cu recrutorii din plan extern, iar angajații cetățeni români, membri ai grupului infracțional, ar fi avut sarcina obținerii pentru persoanele recrutate a avizelor de muncă și a vizelor pentru dreptul de ședere în România.

În acest scop, ar fi racolat angajați cu putere de decizie sau foști angajați cu influență asupra funcționarilor din cadrul birourilor Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara ale Inspectoratului General pentru Imigrări, generând astfel o stare de pericol la adresa securității naționale, ca urmare a favorizării pătrunderii pe teritoriul României a unor cetățeni străini, cu potențial risc terorist.

Până la acest moment, s-a stabilit că grupul infracțional ar fi obținut eliberarea de avize de muncă cu încălcarea procedurilor legale pentru 1.181 de cetățeni străini, majoritatea din Pakistan și Bangladesh (peste 80%), dar și din Sri Lanka, India, Nepal și Sudan, parte dintre aceștia părăsind România pentru a se îndrepta spre state europene mai dezvoltate economic, fără a avea vreun contact cu firma care i-a recrutat.

De asemenea, s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat, utilizând relații cu lucrători ai Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin bazate pe acte de corupție, ar fi facilitat șederea pe teritoriul României a unor cetățeni străini ale căror vize expiraseră și trebuiau returnați în țara de origine.

Din investigațiile efectuate a rezultat că, pentru un aviz de muncă, migranții ar fi plătit între 500 – 1.000 de euro, iar, cu cât termenul pentru obţinerea acestuia era mai scurt, cu atât preţul solicitat devenea mai mare, ajungând chiar şi la 5.000 – 6.000 de euro pentru o persoană.

Astăzi, sunt puse în executare aproximativ 40 de mandate de aducere, cei în cauză urmând a fi conduși pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Acțiunea a beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Timişoara, Oradea, Alba-Iulia, Cluj, Craiova, Piteşti, Bucureşti și serviciilor de combatere a criminalității Arad și Sibiu.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, I.T.P.F. Timişoara, jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Caraș-Severin, Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiş, Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara și specialiștilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara.

Suportul de specialitate este asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din I.G.P.R. și Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Valul de căldură va persista în toată ţara şi în zilele următoare. Temperaturile ajung la 42 de grade C
Actualitate luni, 15 iulie 2024, 09:48

Valul de căldură va persista în toată ţara şi în zilele următoare. Temperaturile ajung la 42 de grade C

Zona aflată sub avertizare cod roşu de caniculă se extinde luni şi marţi, temperaturile urmând să ajungă la 42 de grade. Medicii recomandă...

Valul de căldură va persista în toată ţara şi în zilele următoare. Temperaturile ajung la 42 de grade C
Continuă investiţiile în dotarea Spitalului din Moldova Nouă
Actualitate duminică, 14 iulie 2024, 17:46

Continuă investiţiile în dotarea Spitalului din Moldova Nouă

Investiţiile în dotarea Spitalului din Moldova Nouă, începute încă din 2023, continuă. Managerul unităţii, Sebastian Pătroi spune că cea...

Continuă investiţiile în dotarea Spitalului din Moldova Nouă
Începe admiterea la Centrul Universitar Babeș-Bolyai din Reșița
Actualitate duminică, 14 iulie 2024, 16:00

Începe admiterea la Centrul Universitar Babeș-Bolyai din Reșița

Centrul Universitar Babeş Bolyai din Reşiţa dă luni, 15 iulie startul admiterii. La cele 6 facultăţi, la studiile de licență sunt disponibile...

Începe admiterea la Centrul Universitar Babeș-Bolyai din Reșița
Scurgeri de combustibil pe DN 6 în urma unui accident
Actualitate duminică, 14 iulie 2024, 13:26

Scurgeri de combustibil pe DN 6 în urma unui accident

Traficul se desfăşoară îngreunat duminică dimineaţa, 14 iulie 2024, pe DN 6 unde au avut loc scurgeri de combustibil pe carosabil în urma unui...

Scurgeri de combustibil pe DN 6 în urma unui accident
Actualitate duminică, 14 iulie 2024, 12:12

Apeluri mai puține, dar problemele persistă. O radiografie a serviciului 112 din Caraș-Severin

Numărul apelurilor la 112 a scăzut ușor în județul Caraș-Severin în prima jumătate a anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă a anului...

Apeluri mai puține, dar problemele persistă. O radiografie a serviciului 112 din Caraș-Severin
Actualitate duminică, 14 iulie 2024, 11:37

Gărâna Jazz Festival: mai mult decât un festival, o stare de spirit!

Festivalul devenit deja tradiție Gărâna Jazz Festival se încheie, duminică, 14 iulie 2024, pe scena din Poiana Lupului, satul Gărâna. De la...

Gărâna Jazz Festival: mai mult decât un festival, o stare de spirit!
Actualitate duminică, 14 iulie 2024, 11:34

Pasarela suspendată de la cascada Bigăr așteaptă… corecții tehnice

Proiectul care transformă cascada Bigăr într-un obiectiv turistic civilizat bate pasul pe loc. Primarul Adrian Stoicu spune că din cauza unor...

Pasarela suspendată de la cascada Bigăr așteaptă… corecții tehnice
Actualitate sâmbătă, 13 iulie 2024, 15:06

Vama Cenad blocată pe ambele sensuri după un grav accident

Puntul de Trecere a Frontierei Cenad-Kiszombor este blocat ca urmare a unui grav accident de circulaţie care a avut loc sâmbătă, 13 iulie 2024...

Vama Cenad blocată pe ambele sensuri după un grav accident