Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani. 17 persoane sunt audiate.

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

Articol editat de Casandra Silitra, 18 noiembrie 2024, 09:57

Luni, 18 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pun în executare 10 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile se desfășoară în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Acestea au loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

În fapt, din cercetări a reieșit că începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor. Astfel, acestea vizează legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux precum autoturiste și imobile. Asupra acestora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop:

  • identificarea și ridicarea de înscrisuri şi sisteme informatice folosite în circuitul infracțional;
  • identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator;
  • identificarea oricăror alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

17 persoane urmează a fi conduse la sediul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara.

Peste 1 miliard de lei investiţi în UCMH Reşiţa pentru modernizare și retehnologizare. Uzina devine un pilon strategic în independența energetică a României
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 14:12

Peste 1 miliard de lei investiţi în UCMH Reşiţa pentru modernizare și retehnologizare. Uzina devine un pilon strategic în independența energetică a României

După preluarea de către Hidroelectrica, Uzina Constructoare de Mașini din Reșița (UCMH) joacă un rol esențial în asigurarea independenței...

Peste 1 miliard de lei investiţi în UCMH Reşiţa pentru modernizare și retehnologizare. Uzina devine un pilon strategic în independența energetică a României
Congres PNL: Primarul Reșiței, Ioan Popa candidează pentru vicepreședinte
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 14:10

Congres PNL: Primarul Reșiței, Ioan Popa candidează pentru vicepreședinte

Partidul Național Liberal (PNL) organizează sâmbătă, 12 iulie, Congresul Extraordinar la Palatul Parlamentului, cu participarea a 1.200 de...

Congres PNL: Primarul Reșiței, Ioan Popa candidează pentru vicepreședinte
Stație de epurare modernă la Lovrin
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 14:07

Stație de epurare modernă la Lovrin

Stație de epurare modernă la Lovrin, finalizată cu fonduri europene. Aceasta deserveşte peste 6.400 de locuitori Lovrin are o nouă stație de...

Stație de epurare modernă la Lovrin
Evaluare Națională 2025: rezultatele finale în Caraș-Severin
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 12:44

Evaluare Națională 2025: rezultatele finale în Caraș-Severin

Evaluarea Naţională 2025: rezultatele finale în Caraș-Severin arată o ușoară îmbunătățire față de cele inițiale. Inspectoratul Școlar...

Evaluare Națională 2025: rezultatele finale în Caraș-Severin
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 12:41

Alertă în Munții Godeanu! Salvamont caută o persoană cu fracturi și un cioban rătăcit

La această oră, echipajele Salvamont Caraș-Severin desfășoară o amplă operațiune de salvare și căutare în Munții Godeanu, în sprijinul a...

Alertă în Munții Godeanu! Salvamont caută o persoană cu fracturi și un cioban rătăcit
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 12:00

Podul Iuliu Maniu din Timişoara va fi reconstruit

Podul Iuliu Maniu din Timişoara va fi reconstruit. Primarul, Dominic Frietz a semnat contractul în valoare de 8 milioane de euro. Primăria...

Podul Iuliu Maniu din Timişoara va fi reconstruit
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 11:14

Autoturism de lux căutat în Italia, descoperit în Caraș-Severin

Un autoturism de lux căutat în Italia a fost descoperit în Caraș-Severin. Bolidul de 90.000 de euro era la un bărbat de 52 de ani din Reşiţa....

Autoturism de lux căutat în Italia, descoperit în Caraș-Severin
Actualitate joi, 10 iulie 2025, 10:20

ISU Caraş-Severin: 14 intervenții în 24 de ore

Pompierii ISU Caraş-Severin au participat la 14 intervenţii în 24 de ore. Misiunile lor au inclus incendii, accidente și urgențe medicale. 14...

ISU Caraş-Severin: 14 intervenții în 24 de ore