Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani. 17 persoane sunt audiate.

Articol editat de Casandra Silitra, 18 noiembrie 2024, 09:57

Luni, 18 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pun în executare 10 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile se desfășoară în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Acestea au loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

În fapt, din cercetări a reieșit că începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor. Astfel, acestea vizează legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux precum autoturiste și imobile. Asupra acestora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop:

• identificarea și ridicarea de înscrisuri şi sisteme informatice folosite în circuitul infracțional;
• identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator;
• identificarea oricăror alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

17 persoane urmează a fi conduse la sediul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara.