Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani. 17 persoane sunt audiate.

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

Articol editat de Casandra Silitra, 18 noiembrie 2024, 09:57

Luni, 18 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pun în executare 10 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile se desfășoară în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Acestea au loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

În fapt, din cercetări a reieșit că începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor. Astfel, acestea vizează legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux precum autoturiste și imobile. Asupra acestora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

Percheziții în Timiş, Arad şi Caraş-Severin într-un dosar de spălare de bani

În vederea documentării întregii activități infracționale, perchezițiile au drept scop:

  • identificarea și ridicarea de înscrisuri şi sisteme informatice folosite în circuitul infracțional;
  • identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator;
  • identificarea oricăror alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

17 persoane urmează a fi conduse la sediul I.P.J. Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara.

Ministrul Sănătății: Lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă cu finanțare europeană nerambursabilă
Actualitate sâmbătă, 13 septembrie 2025, 19:30

Ministrul Sănătății: Lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă cu finanțare europeană nerambursabilă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 13 septembrie 2025, că lucrările la Institutul Regional de Oncologie din...

Ministrul Sănătății: Lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă cu finanțare europeană nerambursabilă
Tentativă de furt la o unitate poștală din Reșița
Actualitate sâmbătă, 13 septembrie 2025, 11:05

Tentativă de furt la o unitate poștală din Reșița

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost alertați vineri, 12 septembrie prin SNUAU 112 cu privire la o posibilă spargere...

Tentativă de furt la o unitate poștală din Reșița
Burse de merit pentru elevii de clasa a V-a în anul școlar 2025-2026: criterii, cuantum și condiții de acordare
Actualitate sâmbătă, 13 septembrie 2025, 09:36

Burse de merit pentru elevii de clasa a V-a în anul școlar 2025-2026: criterii, cuantum și condiții de acordare

Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar 2025-2026 pe baza mediei notelor din primele două module. Bursele vor fi în valoare...

Burse de merit pentru elevii de clasa a V-a în anul școlar 2025-2026: criterii, cuantum și condiții de acordare
Regata Bega 2025 aduce din nou navigația și muzica pe malurile canalului din Timișoara
Actualitate sâmbătă, 13 septembrie 2025, 08:50

Regata Bega 2025 aduce din nou navigația și muzica pe malurile canalului din Timișoara

Timișoara trăiește din nou spiritul Begăi. Pentru al treilea an consecutiv, Regata Bega reunește oameni, ambarcațiuni și povești în jurul...

Regata Bega 2025 aduce din nou navigația și muzica pe malurile canalului din Timișoara
Actualitate vineri, 12 septembrie 2025, 16:10

Sindicaliștii și parlamentarii cărășeni, în ședință de dialog social

O ședință de dialog social, la care au participat și o parte din parlamentarii din Banatul Montan, a avut loc, vineri, la Reșița. Evenimentul a...

Sindicaliștii și parlamentarii cărășeni, în ședință de dialog social
Actualitate vineri, 12 septembrie 2025, 15:31

Lugoj: Recensământ al arborilor periculoși pentru prevenirea accidentelor și siguranța locuitorilor

Primăria Municipiului Lugoj anunță că va demara un recensământ al arborilor periculoși din oraș, pentru a stabili prioritățile de...

Lugoj: Recensământ al arborilor periculoși pentru prevenirea accidentelor și siguranța locuitorilor
Actualitate vineri, 12 septembrie 2025, 10:08

Stație de biciclete în stația de la Nera

O stație de biciclete ar putea fi amenajată pe un teren abandonat din  zona centrală a Reșiței. Primarul Ioan Popa le-a propus...

Stație de biciclete în stația de la Nera
Actualitate vineri, 12 septembrie 2025, 09:00

Ziua Pompierilor 2025 în Caraș-Severin: Porți deschise, exerciții demonstrative și ceremonii dedicate eroilor salvatori

Județul Caraș-Severin marchează în perioada 12–15 septembrie 2025 o serie de manifestări speciale dedicate Zilei Pompierilor din România,...

Ziua Pompierilor 2025 în Caraș-Severin: Porți deschise, exerciții demonstrative și ceremonii dedicate eroilor salvatori