Opt percheziţii în Timiş şi Caraş-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani care vizează activitatea unor şcoli de şoferi

Poliţiştii şi procurorii din Timiş au făcut, luni, opt percheziţii în acest judeţ şi în Caraş-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, mai multe persoane fiind suspectate că nu au înregistrat în contabilitate activităţile a două firme de şcoală de şoferi, neplătind taxe şi impozite.

Articol editat de Adam Valentina, 13 noiembrie 2023, 19:55 / actualizat: 14 noiembrie 2023, 13:20

Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în aplicare, luni, 8 mandate de percheziţie domiciliară (7 în judeţul Timiş şi una în Caraş-Severin), într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 856.114 lei.

”Din cercetări a reieşit că persoanele ar fi acţionat prin neînregistrarea în contabilitate şi neplata taxelor şi impozitelor aferente, ca urmare a desfăşurării activităţilor specifice şcolilor de şoferi prin intermediul a două societăţi comerciale, precum şi creditarea acestor societăţi cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la provenienţă. Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. ”, arată sursa citată.

La percheziţii au fost căutate înscrisuri, documente fiscale, unităţi de stocare date, sisteme de calcul, urmărindu-se şi stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat.

Activităţile au fost realizate cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase şi ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

Foto Politia Română