Ascultă Radio România Reșița Live

Nicio zi fără percheziţii în Caraş-Severin

 

Nicio zi fără percheziţii în Caraş-Severin

Articol editat de Sebastian Dragomir, 17 decembrie 2015, 09:37

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat în această dimineaţă 27 de percheziţii în Timiş, Caraş-Severin şi Braşov pentru a proba activitatea infracţională a 3 persoane, care, ar fi produs, prin evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei bugetului de stat. În circuitul infracţional evazionist sunt implicaţi reprezentanţii legali ai 89 de societăţi comerciale din ţară.

Conform poliţiştilor, în perioada 2010-2013, 3 persoane, având calitate de administratori şi contabil ai unei societăţi comerciale din Timişoara, în complicitate cu reprezentanţii legali ai 89 de societăţi comerciale cu sedii declarate pe teritoriul naţional, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, constând în eludarea obligaţiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate aceste societăţi comerciale controlate de către ei, în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi emis, în numele unei societăţi comerciale, mai multe facturi fiscale, care ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanţii cărora aveau o înţelegere. Facturile erau emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziţia şi livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcţii, gherete, camere de supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, uşi, zahăr, făină, detergent, obiecte de papetărie (în funcţie de obiectul de activitate al societăţii care îşi înregistrează în contabilitate aceste facturi), precum şi prestarea de servicii, cum ar fi: instalaţii sanitare, electrice, reparaţii şi amenajări interioare, curăţenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit şi T.V.A.. Prin aceste operaţiuni fictive, există suspiciuni că bugetul general consolidat a fost prejudiciat cu 3.574.657 de lei. Contravaloarea acestor facturi fiscale ar fi fost achitată, în cea mai mare parte, prin chitanţe fiscale, întrucât valoarea facturilor nu depăşea 5.000 de lei.

La activităţile desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş participă şi poliţişti de la Inspectoratele de Poliţie Judeţene Caraş-Severin, Timiș, Braşov şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I..

(Sebastian Dragomir)

 

AJOFM Caraș-Severin sprijină integrarea pe piața muncii a absolvenților promoției 2025
Actualitate miercuri, 2 iulie 2025, 11:00

AJOFM Caraș-Severin sprijină integrarea pe piața muncii a absolvenților promoției 2025

AJOFM Caraș-Severin sprijină integrarea pe piața muncii a absolvenților promoției 2025. Data-limită pentru înregistrare: 5 august 2025...

AJOFM Caraș-Severin sprijină integrarea pe piața muncii a absolvenților promoției 2025
Rețeaua de transport școlar din Caraș-Severin se modernizează cu microbuze electrice
Actualitate miercuri, 2 iulie 2025, 10:21

Rețeaua de transport școlar din Caraș-Severin se modernizează cu microbuze electrice

Rețeaua de transport școlar din județul Caraș-Severin se extinde și se modernizează semnificativ printr-un nou lot de microbuze electrice,...

Rețeaua de transport școlar din Caraș-Severin se modernizează cu microbuze electrice
Dezinteres pentru cadastrarea gratuită din Caraş-Severin
Actualitate miercuri, 2 iulie 2025, 10:00

Dezinteres pentru cadastrarea gratuită din Caraş-Severin

Dezinteres pentru cadastrarea gratuită din Caraş-Severin, atât din partea autorităţilor locale, cât şi a proprietarilor. Rusalin Mureșan,...

Dezinteres pentru cadastrarea gratuită din Caraş-Severin
Scandal după un accident cu victime în Arad: femeie și bărbat încătușați
Actualitate miercuri, 2 iulie 2025, 08:39

Scandal după un accident cu victime în Arad: femeie și bărbat încătușați

Scandal după un accident cu victime în Arad, provocat de o şoferiţă aflată sub influenţa alcoolului. Un accident rutier serios a avut loc...

Scandal după un accident cu victime în Arad: femeie și bărbat încătușați
Actualitate miercuri, 2 iulie 2025, 08:11

Doliu în sportul românesc: Mihai Leu s-a stins din viață

Este doliu în sportul românesc după ce marele campion, Mihai Leu s-a stins din viață. Legendarul sportiv avea 56 de ani. Mihai Leu, primul...

Doliu în sportul românesc: Mihai Leu s-a stins din viață
Actualitate miercuri, 2 iulie 2025, 08:00

Spitalul Municipal din Lugoj are o nouă echipă de conducere

Spitalul Municipal din Lugoj are o nouă echipă de conducere. A fost lansată oficial şi pagina de facebook a unităţii medicale. La finalul lunii...

Spitalul Municipal din Lugoj are o nouă echipă de conducere
Actualitate marți, 1 iulie 2025, 19:49

Acces mai facil spre Semenic din această vară: Se asfaltează drumul DJ 582E Prislop – Semenic

Lucrări în plină desfășurare pentru modernizarea accesului spre Semenic! În această vară, turiștii și iubitorii muntelui vor putea ajunge...

Acces mai facil spre Semenic din această vară: Se asfaltează drumul DJ 582E Prislop – Semenic
Actualitate marți, 1 iulie 2025, 18:26

Pasajul Solventul: 80% grad de realizare

Pasajul Solventul are un grad de realizare de 80%, anunță autoritățile. În iulie începe betonarea și asfaltarea. Lucrările la Pasajul...

Pasajul Solventul: 80% grad de realizare