Înşelăciune de mii de euro la o firmă de consultanţă
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Timiş cercetează un dosar de înşelăciune în care un investitor a pierdut peste 17 mii de euro.
Cu siguranţă speţa nu este una singulară şi tocmai din acest motiv i-am dat atenţie pentru a reduce riscul ca şi alte persoane să fie înşelate. Povestea este una simplă, chiar clasică. Trudeşti ani de zile în străinătate şi aduni nişte bani cu care vrei să porneşti la drum în ţară. Aici sunt însă oameni bine intenţionaţi care pur şi simplu îţi iau banii. Este şi cazul lui Voislav Sauca din Timişoara, care în ultimii 11 ani a muncit în Spania şi Irlanda. În plângerea depusă în 17 iunie la Poliţie, acesta precizează: „acum 2 luni de zile m-am întors din străinătate şi am zis să încep o afacere, accesând Fondurile Europene, unde am ajuns să dau peste 17 mii de euro!! Nici în ziua de azi eu nu am primit un act doveditor la mână că eu am dat acei bani”.
Relatăm mai jos un fragment din plângerea lui Voislav Sauca: „Doamna consultant cum a zis ca am bani si doresc sa incep o afacere, mi-a propus sa fim parteneri de afacere pe Fonduri EU la cabintetul ei de consultanta unde o sa primesc 10% bonus din fiecare contract realizat. Am acceptat si am dat aproape 8 mii de euro, de la 3.000 EUR deblocarea contului bancar de catre inspectorul de la Finante, pana la tot felul de mici cheltuieli si datori, bani dati imprumut, ba si cadouri sub forma de haine ce ea dorea sa cumpere atat pentru ea cat si pentru primarul de la Biled cum ca-si fac ei bine treaba si sa o fac eu asta in semn de recunostinta, si alti aproximativ 6 mii de lei dati in mana si o parte de pe card in 2 ocazii la Mall, unde ea mi-a spus ca nu are bani sa-si cumpere diverse haine, cu promisiunea ca mi va inapoia., bani dati sa-mi deschid eu P.F.A., 1.000 lei, apoi alti 1.600 lei pe S.R.L.. ca pana la urma nu s-a deschis nimic ulterior sa-mi deie banii, fiind doar parteneri de afacere si ca totul sa se deruleze in conditii optime.
In tot acest timp ea nu mi-a facut nici un act la mana cum ca lucrez ca partener in afacere, pana in ziua cand ajungand intr-o dimineata la usa biroului sa constat ca cheia nu mai merge, ca ulterior sa-mi spuna ca sotul ei a schimbat cheia ca numai doreste sa fie partener de afacere cu mine. Am zis bine, numai doresti sa fi partener de afacere, atunci imi inapoiezi banii pe care ti-am dat, toti cash, unde nu recunoaste decat 3.000 EUR si asta recunoaste poate din cauza ca a fost cu mine inauntru la banca Tiriac cand am scos banii si i-am bagat in poseta, probabil stiind ca acolo sunt camere de luat vederi”.
Deontologia ne-a obligat să contactăm şi consultanta, care însă nu a fost deschisă dialogului:
Cazul este instrumentat de poliţiştii de la investigarea fraudelor, ne-a confirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş, Ancuţa Murariu.
(Sebastian Dragomir)
