Ascultă Radio România Reșița Live

Evaziune fiscală de 30 de milioane de lei şi percheziţii în 5 judeţe

Articol editat de Mirabela Afronie, 21 noiembrie 2013, 22:32

După percheziţia care a avut loc la biroul său de avocatură din Drobeta Turnu Severin, de unde au fost ridicate documente şi înscrisuri din perioada 2009-2012, Sorin Crudiu a afirmat că nu se poate dovedi nicio legătură de afaceri între el şi grupul respectiv, doar că îi reprezintă pe o parte dintre aceştia în unele cazuri în instanţă.

„Se susţine că aş fi achiziţionat câteva autoturisme de la firmele romilor din Strehaia, implicaţi în anchetă. Pot dovedi că le-am cumpărat din Germania. Este o înscenare, probabil s-a dorit să nu-i pot reprezenta în noul dosar instrumentat de DIICOT”, a declarat pentru AGERPRES avocatul Sorin Crudiu.

Anchetatorii au stabilit că din grupul infracţional fac parte mai mulţi romi de la Strehaia care au constituit o adevărată reţea de distribuţie a unor facturi false aferente unor operaţiuni comerciale fictive.

Potrivit unui comunicat DIICOT, grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4 şi 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.

„Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate, iar după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute. (…) S-a reţinut faptul că în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unităţi bancare, au fost încasaţi aproximativ 85.129.000 lei de la 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind plătit niciun furnizor de către firmele controlate de grupul infracţional. Retragerile de numerar s-au făcut în baza unor documente false, respectiv, borderouri achiziţii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor funcţionari bancari”, se precizează în comunicat.

Etichete:
CJAS Caraș-Severin intensifică verificările concediilor medicale: peste 3.100 de cereri analizate
Actualitate miercuri, 16 iulie 2025, 14:08

CJAS Caraș-Severin intensifică verificările concediilor medicale: peste 3.100 de cereri analizate

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin a demarat o amplă acțiune de control privind eliberarea certificatelor de concediu...

CJAS Caraș-Severin intensifică verificările concediilor medicale: peste 3.100 de cereri analizate
Oportunități în învățământul tehnic și dual în Reșița: locuri disponibile pentru etapa a II-a de admitere
Actualitate miercuri, 16 iulie 2025, 13:47

Oportunități în învățământul tehnic și dual în Reșița: locuri disponibile pentru etapa a II-a de admitere

Oportunități în învățământul tehnic și dual în Reșița: locuri disponibile pentru etapa a II-a de admitere Elevii din județul...

Oportunități în învățământul tehnic și dual în Reșița: locuri disponibile pentru etapa a II-a de admitere
Tabăra de vară „Școala de Arhitectură” revine la Băile Herculane: viitorii arhitecți transformă Aleea Conteselor într-un spațiu urban sustenabil
Actualitate miercuri, 16 iulie 2025, 13:45

Tabăra de vară „Școala de Arhitectură” revine la Băile Herculane: viitorii arhitecți transformă Aleea Conteselor într-un spațiu urban sustenabil

Studenții arhitecți transformă Aleea Conteselor din Băile Herculane într-un spațiu urban sustenabil. Stațiunea Băile Herculane găzduiește...

Tabăra de vară „Școala de Arhitectură” revine la Băile Herculane: viitorii arhitecți transformă Aleea Conteselor într-un spațiu urban sustenabil
Lugojul pregătește noi măsuri pentru fluidizarea traficului: ridicarea mașinilor abandonate și sensuri unice în centrul orașului
Actualitate miercuri, 16 iulie 2025, 12:29

Lugojul pregătește noi măsuri pentru fluidizarea traficului: ridicarea mașinilor abandonate și sensuri unice în centrul orașului

Autoritățile locale din Lugoj pregătesc o serie de măsuri menite să reducă aglomerația din zona centrală a orașului și să...

Lugojul pregătește noi măsuri pentru fluidizarea traficului: ridicarea mașinilor abandonate și sensuri unice în centrul orașului
Actualitate marți, 15 iulie 2025, 23:00

Tomograf nou la Spitalul Județean din Reșița: echipament de top pentru un diagnostic precis

Spitalul Județean de Urgență din Reșița a fost dotat cu un computer tomograf de ultimă generație, care a fost deja livrat, montat și este...

Tomograf nou la Spitalul Județean din Reșița: echipament de top pentru un diagnostic precis
Actualitate marți, 15 iulie 2025, 17:49

Focare de pestă porcină africană confirmate la Bocșa. DSVSA Caraş-Severin a trasat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii

Două focare de pestă porcină africană (PPA) au fost confirmate prin buletine de analiză în localitatea Bocșa din Caraş-Severin, la două...

Focare de pestă porcină africană confirmate la Bocșa. DSVSA Caraş-Severin a trasat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii
Actualitate marți, 15 iulie 2025, 17:22

Hunedoara: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona Orăștie

Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit marți după-amiază în apropierea unui loc de agrement din municipiul...

Hunedoara: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona Orăștie
Actualitate marți, 15 iulie 2025, 15:54

Transformarea Turnului de Apă din Iosefin prinde contur

Transformarea Turnului de Apă din Iosefin prinde contur: spații culturale și panoramă spectaculoasă pentru vizitatori Municipalitatea...

Transformarea Turnului de Apă din Iosefin prinde contur