Contrabandă şi spălare de bani în vestul ţării: 58 de percheziţii

58 de percheziții au avut loc în vestul țării, într-un dosar DIICOT privind un grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.

Articol editat de Oana Nicolae, 23 octombrie 2025, 10:40 / actualizat: 23 octombrie 2025, 17:41

Operațiune de amploare a polițiștilor și procurorilor DIICOT. Miercuri dimineață, 22 octombrie 2025, ofițerii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat 58 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani și divulgarea de informații secrete.

Grupare de peste 30 de membri, coordonată de un cetățean străin

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2024, în județul Timiș s-ar fi constituit o rețea de criminalitate organizată formată din peste 30 de persoane, coordonată de un cetățean străin. Gruparea ar fi fost specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase. O parte dintre acestea ar fi fost introduse ilegal în România din Turcia, fără respectarea legislației vamale.

Pe lângă aceste activități, membrii rețelei ar fi comercializat bijuterii contrafăcute. Acestea purtau mărci identice sau similare celor înregistrate legal, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de liderii grupării. Aceste bunuri nu ar fi fost evidențiate în documentele contabile, iar taxele datorate statului ar fi fost evitate integral.

Spălare de bani și achiziții imobiliare fictive

Pentru ascunderea provenienței ilicite a sumelor obținute, suspecții ar fi folosit metode complexe de spălare a banilor: înregistrarea de achiziții fictive, creditări nejustificate și cumpărarea de imobile de mare valoare pe numele unor persoane de încredere.

Unele probe arată că membrii grupării și-ar fi extins activitatea ilegală și asupra altor categorii de bunuri – haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute – introduse tot din Turcia, ocolind controlul vamal și vândute „la negru” în România.

Rețea piramidală și conexiuni în instituții publice

Potrivit DIICOT, rețeaua avea o structură piramidală cu cinci niveluri.

• Primul palier: liderii și coordonatorii societăților implicate;
• Al doilea palier: persoane din anturajul lor, cu rol de suport logistic și comercial;
• Al treilea palier: foști și actuali funcționari publici;
• Ultimele două paliere: angajați din instituții cu atribuții de control fiscal, protecția consumatorilor și domeniul bancar, care ar fi facilitat operațiunile ilegale.

Liderul grupării ar fi fost avertizat în prealabil despre controalele oficiale, prin intermediul unor polițiști activi din cadrul IPJ Timiș. În schimbul protecției, ar fi oferit bijuterii din aur și petreceri exclusiviste pentru funcționarii implicați.

30 de mandate de aducere, audieri la DIICOT Caraș-Severin

Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul DIICOT Caraș-Severin.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Timișoara, Oradea, Alba Iulia, Cluj și Craiova, alături de jandarmii din Caraș-Severin și Timiș, precum și de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.

Poliția Română: toleranță zero față de corupție

Poliția Română a transmis că se delimitează de orice comportament ilegal. Reprezentanţii instituţiei reafirmă angajamentul pentru aplicarea imparțială a legii, susținând „un sistem de justiție bazat pe integritate și profesionalism”.

Pe tot parcursul procesului penal, suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală.

Sursă: IPJ Caraş-Severin

Urmărește-ne și pe Google News