Anchetă de amploare în Arad: 2,9 milioane de euro, bani proveniți din fraude europene, în vizorul procurorilor
Anchetă de amploare în județul Arad, într-un dosar de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii și polițiștii au efectuat 14 percheziții domiciliare. Şase persoane suspectate de implicare în operațiuni financiare ilegale au fost duse la audieri, marți, 3 noiembrie 2026.
Articol editat de Oana Nicolae, 3 noiembrie 2026, 16:13 / actualizat: 3 noiembrie 2026, 18:26
Investigația vizează transferul și disimularea originii unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro, despre care anchetatorii susțin că ar proveni din infracțiuni de înșelăciune comise în mai multe țări europene.
14 percheziții domiciliare în județul Arad
Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, procurorul de caz și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru:
- spălare de bani;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În urma perchezițiilor, șase persoane suspectate în acest caz au fost conduse la audieri pentru clarificarea implicării lor în presupusele activități infracționale.
Totodată, procurorii au dispus măsuri asigurătorii cu privire la cele șase persoane.
Aproape 2,9 milioane de euro ar proveni din înșelăciuni comise în mai multe țări europene
Anchetatorii investighează transferul și ascunderea provenienței unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro.
Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, banii ar proveni din infracțiuni de înșelăciune săvârșite pe teritoriul mai multor state europene.
Procurorii suspectează existența unei scheme infracționale de tip investițional, care ar fi fost pusă în aplicare în perioada mai-iulie 2025.
Prin operațiunile financiare investigate, persoanele implicate ar fi urmărit transferul sumelor de bani și disimularea originii acestora.
Șase persoane, vizate de măsuri asigurătorii
În cadrul anchetei, procurorii au dispus măsuri asigurătorii față de cele șase persoane suspectate.
Aceste măsuri au rolul de a proteja eventualele interese patrimoniale legate de prejudiciul investigat.
Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise infracțiunile și identificarea persoanelor implicate în presupusa schemă de fraudă.
Ancheta vizează atât proveniența celor aproximativ 2,9 milioane de euro, cât și modalitățile prin care banii ar fi fost transferați și integrați în circuitul financiar.
Sursă: Radio România
Urmărește-ne și pe Google News
