DIICOT anunță stadiul anchetei în dosarul Nordis: 400 de volume, 600 de păgubiți și 2.000 de persoane audiate
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, respingând acuzațiile privind tergiversarea investigațiilor.
Articol editat de Adam Valentina, 23 august 2025, 06:07
Potrivit procurorilor, în ultimele șase luni au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care 600 au calitatea de părți vătămate, și s-au realizat percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice. Dosarul a ajuns, până în prezent, la 400 de volume.
Infracțiuni investigate în dosarul Nordis
DIICOT precizează că dosarul vizează infracțiuni grave, precum:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- delapidare cu consecințe deosebit de grave,
- spălare de bani,
- evaziune fiscală,
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
- stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale pentru obținerea de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.
Activitățile desfășurate din februarie 2025
Conform comunicatului, de la 3 februarie 2025 au fost efectuate:
- desigilarea a zeci de mii de înscrisuri ridicate ca probe;
- percheziții informatice pe 230 de dispozitive, inclusiv servere de mare capacitate;
- audierea a peste 2.000 de persoane, inclusiv 600 de victime;
- constituirea unui material de urmărire penală care însumează 400 de volume.
DIICOT subliniază că activitățile de urmărire penală au loc zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor procesuale, iar expertizele judiciare urmează să fie dispuse după finalizarea audierilor și coroborarea probelor.
Reacția DIICOT la acuzațiile de tergiversare
Comunicatul vine ca răspuns la declarațiile deputatului USR Stelian Ion, care a acuzat pe Facebook că ancheta este blocată de aproape jumătate de an din lipsa fondurilor pentru expertize. Acesta a susținut că situația ar pune în pericol interesele a sute de păgubiți și ar putea conduce la prescrierea unor fapte.
În replică, DIICOT a reiterat că dosarul este gestionat „cu celeritate și profesionalism, exclusiv pe baza probelor administrate și cu respectarea principiului legalității și a drepturilor tuturor participanților la procedură”.
Agerpres
