Percheziţii în 8 dosare de evaziune fiscală

În vestul ţării au avut loc joi, 24 octombrie 2024 percheziţii în 8 dosare de evaziune fiscală. Au fost ridicate mai multe probe şi a fost pus sechestru pe autoturisme, conturi bancare şi imobile de aproape 6 milioane de lei.

Articol editat de Oana Nicolae, 24 octombrie 2024, 21:17 / actualizat: 25 octombrie 2024, 20:26

În urma celor 23 de mandate de percheziție domiciliară, efectuate în 24 octombrie 2024 în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în județele Timiș (19), Caraș-Severin (2), Hunedoara (1) și București (1), în 8 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă, precum și bunuri mobile și imobile asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului asigurător, până la concurența a 5.870.213 lei (autoturisme, conturi bancare, sume de bani în numerar și imobile).

Astfel, au fost ridicate 3 telefoane mobile, 3 stick-uri de memorie, 4 carduri bancare, 72.100 de lei, 550 de euro. Pe lângă acestea, au mai fost confiscate 23 de cartușe de vânătoare de diferite calibre, 6 portofele electronice (wallet-uri de cryptomonede – 60.000 de lei), 9.680 de țigarete și 23 de kg. de tutun.

În cursul perchezițiilor, au fost achitați 50.000 de lei, datorați bugetului consolidat al statului. Totodată, a fost instituită măsura popririi asupra a 80.000 de euro.

Activitatea infracţională cercetată

În fapt, din cercetări a reieșit că, în perioada 2022 – 2024, 14 persoane, în calitate de reprezentanți în drept sau în fapt ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în mod repetat, ar fi reținut și nu ar fi virat către organul fiscal competent contribuțiile sau ar fi virat parțial sumele reținute pentru salariile și veniturile asimilate acestora (impozite și contribuții sociale). A fost creat astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului.

Perchezițiile au beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Este vorba despre Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Criminalistic, Serviciul pentru Acțiuni Speciale. În acţiuni au fost implicaţi şi specialiștii din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș.

IPJ Timiş face precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal. Aceasta este reglementată de Codul de procedură penală. Scopul este acela de a crea cadrul procesual de administrare a probatoriului. Activitatea aceasta nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Sursă: IPJ Timiş