Percheziţii la o firmă din Reşiţa care făcea afaceri cu gunoaie

Poliţiştii din Caraş-Severin, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează  astăzi 7 percheziţii la persoane şi firme bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 200.000 lei, prin evaziune fiscală.

Articol editat de Mirabela Afronie, 17 iulie 2015, 10:44 / actualizat: 17 iulie 2015, 12:04

Mai exact, se desfăşoară descinderi în 4 judeţe – Caraş Severin, Cluj, Mehedinţi şi Sibiu, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul  Caraş-Severin.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, o societate comercială din Reşiţa ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli privind operaţiuni fictive, respectiv facturi de la o societate comercială din Mediaş pentru transportul de deşeuri menajere de la o rampă de gunoi din Reşiţa la deponeul de deşeuri menajere nepericuloase. În realitate aceste transporturi nu s-au efectuat, astfel că societatea din Reşiţa ar fi diminuat obligaţiile fiscale către bugetul de stat – taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

Este vorba de societatea Eco Bau Green, care se ocupă de gestionarea deşeurilor menajere, al cărui director este Sorin Simescu. Acesta a declarat pentru Radio România Reşiţa că nu ştie care este scopul percheziţiilor efectuate la locuinţa sa, dar şi la sediul firmei.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, firma din Mediaş ar fi recepţionat şi sortat gunoi menajer în cantităţi mai mici decât cele facturate şi înregistrate în contabilitate, folosind facturi fictive de vânzare marfă sau prestări servicii. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu peste 200.000 de lei.

Activităţile au beneficiat de sprijinul ANAF Bucuresti si de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.