Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc

Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc

Articol editat de Valentina Adam, 25 august 2018, 13:34

”La data de 24 augusţ poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/ouţ calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.

La începutul anului, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizaţ din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă, precizează IGPR.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani

Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 17:34

Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale

Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în plenul comun al Parlamentului, pe pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar....

Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale
Acțiune rutieră în Caraș-Severin: amenzi, permise reținute și un arestat
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 16:17

Acțiune rutieră în Caraș-Severin: amenzi, permise reținute și un arestat

Acțiune rutieră în Caraș-Severin soldată cu amenzi, permise reținute și un arestat. Motocicliștii au fost vizați de raziile polițiștilor....

Acțiune rutieră în Caraș-Severin: amenzi, permise reținute și un arestat
Canicula face victime în Caraș-Severin: ambulanțele în alertă, farmaciile devin puncte de prim-ajutor
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 16:13

Canicula face victime în Caraș-Severin: ambulanțele în alertă, farmaciile devin puncte de prim-ajutor

Temperaturile extreme din ultimele zile au pus sistemul sanitar din Caraș-Severin la încercare. Pe fondul codului roșu de caniculă, mai multe...

Canicula face victime în Caraș-Severin: ambulanțele în alertă, farmaciile devin puncte de prim-ajutor
Protest al angajaților din agricultură: Salariații Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin spun NU tăierilor salariale
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 14:30

Protest al angajaților din agricultură: Salariații Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin spun NU tăierilor salariale

Angajații din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și...

Protest al angajaților din agricultură: Salariații Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin spun NU tăierilor salariale
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 14:01

Beat, fără permis și cu motociclu neînmatriculat

Un bărbat de 31 de ani a fost prins, în Caransebeș, beat, fără permis și cu motociclu neînmatriculat. Un bărbat în vârstă de 31 de ani din...

Beat, fără permis și cu motociclu neînmatriculat
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 13:34

Primăria Timișoara optimizează traficul pe bulevardul Rebreanu

Primăria Timișoara optimizează traficul pe bulevardul Rebreanu. Vor fi amenajate benzi suplimentare şi parcările vor fi reconfigurate. Primăria...

Primăria Timișoara optimizează traficul pe bulevardul Rebreanu
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 12:27

Mehedinţi: zeci de incendii stinse şi vieți salvate

Zeci de incendii stinse şi vieți salvate. Acesta este bilanţul pompierilor din Mehedinţi în perioada 4 – 6 iulie 2025. În doar trei zile,...

Mehedinţi: zeci de incendii stinse şi vieți salvate
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 11:43

Proteste la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin

Proteste la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin. Angajații Casei Județene de Pensii Caraș-Severin continuă protestul declanșat vineri, 4...

Proteste la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin