Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc

Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc

Articol editat de Valentina Adam, 25 august 2018, 13:34

”La data de 24 augusţ poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/ouţ calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.

La începutul anului, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizaţ din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă, precizează IGPR.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani

Șofer fără permis și băut, reținut pe DN 6 la Buchin
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 15:53

Șofer fără permis și băut, reținut pe DN 6 la Buchin

Un șofer fără permis și băut a fost reținut pentru 24 de ore pe DN 6 la Buchin. El conducea haotic spre Caransebeș. Un tânăr de 26 de ani,...

Șofer fără permis și băut, reținut pe DN 6 la Buchin
Avocatul Poporului vine în Caraş-Severin şi Arad
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 15:00

Avocatul Poporului vine în Caraş-Severin şi Arad

Avocatul Poporului vine în Caraş-Severin şi Arad. Sunt anunţate audienţe şi la sediul Biroului Teritorial din Timişoara. Biroul Teritorial...

Avocatul Poporului vine în Caraş-Severin şi Arad
Festivalul Berii din Arad: polițiștii și jandarmii în acțiune
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 14:36

Festivalul Berii din Arad: polițiștii și jandarmii în acțiune

Festivalul Berii din Arad se desfăloară în perioada 3-6 iulie 2025. Polițiștii și jandarmii desfăşoară acțiuni de prevenție și control....

Festivalul Berii din Arad: polițiștii și jandarmii în acțiune
Stop incendiilor de vegetație!
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 13:00

Stop incendiilor de vegetație!

Stop incendiilor de vegetație! ISU Mehedinți trage un semnal de alarmă cu privire la incendiile de vegetaţie. Incendiile de vegetație uscată...

Stop incendiilor de vegetație!
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 12:18

Primul cod roşu de caniculă în 2025

Meteorologii au emis primul cod roşu de caniculă în 2025. Valul de căldură se intensifică şi în Caraş-Severin. Județul Caraş-Severin se...

Primul cod roşu de caniculă în 2025
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 11:00

Peste 500 de cazuri de violență domestică în Caraș-Severin în primele 6 luni din 2025

Peste 500 de cazuri de violență domestică în Caraș-Severin în primele 6 luni din 2025: agresorii, monitorizați electronic, victimele –...

Peste 500 de cazuri de violență domestică în Caraș-Severin în primele 6 luni din 2025
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 09:00

Timișoara construiește primul pod după Revoluție: Podul Solventul, o investiție de peste 18 milioane de euro

Timișoara construiește primul pod după Revoluție: Podul Solventul, o investiție de peste 18 milioane de euro Timișoara marchează un moment...

Timișoara construiește primul pod după Revoluție: Podul Solventul, o investiție de peste 18 milioane de euro
Actualitate sâmbătă, 5 iulie 2025, 07:00

107 locuri de muncă vacante în Caraș-Severin

AJOFM anunţă 107 locuri de muncă vacante în Caraș-Severin. Se fac angajări în Reşiţa, Caransebeş, Băile Herculane şi Bocşa. Agenția...

107 locuri de muncă vacante în Caraș-Severin