Ascultă Radio România Reșița Live

Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc

Percheziţii în Caraş Severin şi Timiş la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în domeniul jocurilor de noroc

Articol editat de Valentina Adam, 25 august 2018, 13:34

”La data de 24 augusţ poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/ouţ calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.

La începutul anului, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizaţ din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă, precizează IGPR.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani

Pliculețe suspecte şi comportament agitat în Complexul Studenţesc şi Parcul Botanic din Timişoara
Actualitate marți, 8 iulie 2025, 12:58

Pliculețe suspecte şi comportament agitat în Complexul Studenţesc şi Parcul Botanic din Timişoara

Pliculețe suspecte şi comportament agitat în Complexul Studenţesc şi Parcul Botanic din Timişoara. Trei bărbaţi au fost interceptaţi. Luni,...

Pliculețe suspecte şi comportament agitat în Complexul Studenţesc şi Parcul Botanic din Timişoara
Proiecte culturale în stand-by la Bocșa din cauza problemelor financiare ale firmei executante
Actualitate marți, 8 iulie 2025, 12:58

Proiecte culturale în stand-by la Bocșa din cauza problemelor financiare ale firmei executante

Primăria Bocșa a reziliat recent contractul cu firma Termo Construct, responsabilă de reabilitarea cinematografului, Casei de Cultură și a...

Proiecte culturale în stand-by la Bocșa din cauza problemelor financiare ale firmei executante
COD ROȘU de vijelii în Caraș-Severin
Actualitate marți, 8 iulie 2025, 11:43

COD ROȘU de vijelii în Caraș-Severin

COD ROȘU de vijelii în Caraș-Severin. În contextul avertizării de marţi, 8 iulie 2025, ISU Semenic a făcut o serie de recomandări....

COD ROȘU de vijelii în Caraș-Severin
Liceul Național de Informatică din Arad intră în reabilitare
Actualitate marți, 8 iulie 2025, 11:00

Liceul Național de Informatică din Arad intră în reabilitare

Liceul Național de Informatică din Arad intră în reabilitare. Valoarea investiţiei se ridică la 15 milioane de lei. Municipalitatea din Arad a...

Liceul Național de Informatică din Arad intră în reabilitare
Actualitate marți, 8 iulie 2025, 06:00

Definitivat 2025: Mii de profesori susțin examenul național pentru cariera didactică

Marți, 8 iulie 2025, are loc proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, o etapă esențială în parcursul...

Definitivat 2025: Mii de profesori susțin examenul național pentru cariera didactică
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 22:40

Infrastructura rutieră, o prioritate în Banatul de Munte: Lucrări finalizate și proiecte în derulare

Starea drumurilor rămâne una dintre cele mai mari provocări din Banatul de Munte, iar administrația județeană tratează acest subiect cu...

Infrastructura rutieră, o prioritate în Banatul de Munte: Lucrări finalizate și proiecte în derulare
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 22:00

Circulația tramvaielor a fost reluată în siguranță la Reşiţa, dar se circulă simultan şi cu autobuzele electrice

Tramvaiele au revenit pe traseu în condiții de siguranță, după ce echipele de intervenție au remediat avaria produsă în după-amiaza zilei...

Circulația tramvaielor a fost reluată în siguranță la Reşiţa, dar se circulă simultan şi cu autobuzele electrice
Actualitate luni, 7 iulie 2025, 20:55

Pagube provocate de vânt puternic la Caransebeș și Reșița: Copaci rupți și acoperișuri smulse de rafale

Vântul puternic care a lovit județul Caraș-Severin în cursul după amiezei de luni, 7 iulie 2025 a provocat pagube în municipiile Caransebeș...

Pagube provocate de vânt puternic la Caransebeș și Reșița: Copaci rupți și acoperișuri smulse de rafale